名下多出15台车
厦金“小三通”航线暑期持续高位运行_我的网站
一 | AI摘要
暑运以来厦金“小三通”客流高位运行，截至8月23日查验旅客超34万人次，同比增长28%，单日客流创暑运新高。 转自公众号：新西兰中文先驱Chinese_Herald
曾经震惊奥克兰华社的洗钱案
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最近宣判了
一华人男子逃脱了牢狱之灾
到底是怎么回事
往下看
01
大批豪车被扣押震惊华社
从2020年1月开始，新西兰警方展开一项行动——Brookings行动，专门打击洗钱犯罪。两岸旅游升温，边检站依托智能系统保障旅客高效通关，往来便捷。
奥克兰一位华人男子是首批被警方纳入调查的人之一。
该男子名叫Xiao Yu Lu，英文名“Shaun”。
这位已婚，有3个孩子的父亲住在奥克兰东区Halfmoon Bay码头附近一栋价值 170 万纽币的房子里，开着一辆价值 30 万纽币的奔驰，草坪上还停着一艘价值 16 万纽币的 Rayglass Legend 船。
通关现场，民警正在查验旅客出入境证件。
但在2020年10月14日，也就是他40岁生日的几个月后，警察敲开了 Lu的家门。 昨日，记者从厦门边检总站高崎边检站了解到，自7月1日暑运开启以来，厦金“小三通”客运航线出入境旅客量持续高位运行，截至8月23日，该站已累计查验厦金“小三通”客运航线出入境船舶1300余班次，查验出入境旅客34万余人次，同比分别增长超10%和28%，尤其是8月23日当天的出入境旅客量超7900人次，创下暑运以来单日新高。
随后，警方扣押了价值 2,245,000纽币的三处房产，和价值1,425,000纽币的 11 辆汽车，一时震惊奥克兰华社。 8月23日下午5时许，厦门五通客运码头边检查验现场迎来了新一轮的客流高峰，不少旅客推着行李车准备通关。
02
警方暗中盯梢调查
警方调查他的核心是 Lu控制的未经注册的比特币交易业务，以及他提供的将资金转移到中国的汇款服务。
警方发现，5年来，Lu经手的比特币销售量超过 3000 笔，账户资金流水超过1800 万纽币。居住在金门的林女士经常和家人朋友来厦门过周末，暑假期间频率更高。“除了打卡景点和美食，我们回金门时还会顺便拿一下提前网购好的快递。
二 | ”林女士称赞道，得益于厦金两地半小时的航程和高效顺畅的通关环境，他们能够很方便地往来两地。 现场还有不少从金门旅行回来的家庭团。市民柯女士告诉记者，趁着暑期，她和朋友相约带着孩子到金门欣赏当地风光，还品尝了特色小吃，一趟旅程下来，大家都挺开心。 据了解，今年暑运开启以来，两岸旅游市场持续升温，家庭亲子游、民间赛事、文化民俗活动等多重客流叠加，厦门“小三通”客运航线出入境客流高峰频现。
虽然他的生意有合法客户，但Lu还处理了大量现金，他知道这些现金有的是来路不明，但一律以15%的佣金帮忙洗钱。 为确保客流高峰期旅客顺畅高效通关，高崎边检站依托自主研发的海港交互式旅客智能通关服务系统，实现“人、证、票、船”多维数据交互，对通关全程保持实时感知、快速响应，助力实现更快速、更精准、更高效的通关体验。
在Brookings行动中，警方能证明Lu帮毒贩洗钱至少有30万纽币。（记者 杨霞瑜 通讯员 刘楷 文/图 ）。
Lu的一名顾客是一位来自南岛 Invercargill的年轻女子。
三 |
2020年5月，该女子开车前往基督城，在机场停车场遇见了从奥克兰飞来的Lu。
警方监控拍到这名23岁的女子，将一个黑色Countdown超市购物袋递给Lu，然后立即离开。
四 |
第二天，Lu和他的商业伙伴开着租来的车返回奥克兰，并在Picton登上了库克海峡渡轮。
警方趁机偷偷闯入了Lu租来的车里，调查发现他的背包里有一捆20和50面值的纽币，用胶带和橡皮筋绑在一起，总额大约10万纽币。
Lu的另一个客户叫 Preston Radford。
2018 年 8 月，Radford从基督城飞往奥克兰，两次在东区Halfmoon Bay码头与Lu会面。
每次，Radford（在另一项警方调查中受到监视）都会拿出10万纽币来换取比特币。
Radford和他的同伙后来因进口14 公斤冰毒而被定罪。
03
买豪车房子洗钱
并非所有Lu的顾客都是罪犯。
但由于他没有提供金融服务的注册许可，Lu通过比特币销售和汇款服务赚到的所有钱都是非法的，他需要洗钱。
警方称，Lu 于 2015 年开始在新西兰进行比特币交易，其个人资料名为“nzshaun2015”。
他在广告中宣传自己的服务：“奥克兰和新西兰最好的报价！随时转帐。你想要的我都可以做。
五 | ”
5年来，他经手了多于 500 万纽币。
六 |
为此，他通过购买豪华汽车（包括价值 42.1万纽币的兰博基尼）、房产和摩托车，并把资金转移去中国来洗钱。
2018年3月，Lu 以170万纽币购买了Halfmoon Bay的一处房产。
警方称，10万纽币的存款来自他母亲的银行账户，余额超过100万续币来自住房贷款。
他通常把这些资产以其他人的名义登记，并用不同银行账户的多笔存款购买。
单单买那部兰博基尼，Lu就通过不同账户支付了 29 笔款项。
他用同样的方法购买了奔驰汽车。据警方称，其中一辆车被记在他母亲的名下，尽管她没有有效的新西兰驾照。
当Brookings行动于 2020 年 10 月结束时，警方在Lu家隐藏在地板下的保险箱中，发现了近 275,000纽币现金。
图片来源：NZ Police
Lu否认了所有指控，并表示他的财富来自出售比特币、中国父母给的及个人储蓄。
但他最终承认了 18 项洗钱指控，以及一项通过欺骗手段获取资金和提供未经注册许可的金融服务的罪名。
04
被判 12个月居家监禁
Lu上周在奥克兰地方法院出庭接受宣判，法官本来要判他4年多一点的监禁，但之后Lu承认有罪，并没有犯罪前科给予了折扣。
这使得Lu的刑期减至2年，有资格居家监禁。
最终，他的判决是12个月的居家监禁，免去牢狱之灾。
七 |
除了Brookings行动外，警方还有另外两起调查行动，作为 2020 年和 2021 年相互关联的秘密调查的三部曲。
八 |
上次，我们报道了华人女子洗钱被判史上最长刑期，就属于其中的一个行动中。
九 |
原文链接
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来源 - 先驱自媒
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